Günlerdir medyada, “Fatih Terim Fonu” olarak adlandırılan onlarca milyon dolarlık dolandırıcılık ve bazı internet fenomenlerinin mal varlıklarıyla ilgili yazılı haberler ve TV programları yapılıyor. Hatta bazı TV programlarında araştırmacı gazeteciler, saatlerce, bir detektif gibi paranın izini nasıl sürdüklerini anlatıyorlar. Elbette böyle programların ratingi de oldukça yüksek oluyor. Bu tür dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklama …
Türkiye, FATF tarafından kara para konusunda gri listeye alınabilir
Türkiye, Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından “gri liste”ye alınabilir. Financial Times’ın (FT) haberine göre, FATF Perşembe günü Paris’te bu konuda bir toplantı gerçekleştirecek ve büyük olasılıkla bu karar onaylanacak. DW Türkçe’den Emre Eser’in söz konusu haberden aktardığına göre; FATF Türkiye’nin Uluslararası İşbirliği İnceleme grubu tarafından özel izlemeye alınması tavsiyesinde bulundu. Gri liste olarak da …